Rozbita grupa wyłudzająca VAT

Rozbita grupa wyłudzająca VAT

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Rzeszowie wspólnie z funkcjonariuszami KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Do sprawy zatrzymano siedem osób podejrzanych o wyłudzenia nienależnych zwrotów podatku VAT, z tytułu fikcyjnego eksportu towarów na Ukrainę i do innych krajów. Z ustaleń wynika, że uszczuplenia należności Skarbu Państwa mogły wynieść co najmniej 15 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

Działania, podczas których łącznie zatrzymano siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przeprowadzono na terenie woj. podkarpackiego i mazowieckiego. Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową, w tym tzw. „puste faktury” oraz elektroniczne nośniki pamięci. W podmiotach objętych śledztwem Urząd Celno – Skarbowy w Przemyślu wszczął kilkadziesiąt kontroli celno – skarbowych.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze w latach 2014-2017 pozorowali obrót towarem, głównie obuwiem, odzieżą oraz materiałami pirotechnicznymi. Zakup towaru na terenie kraju dokumentowany był fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a następnie po „przepuszczeniu” przez kolejne podmioty według dokumentów towar miał opuszczać terytorium Unii Europejskiej, w procedurze eksportu z zastosowaniem „0” %  stawki VAT. Następnie podmioty te zwracały się o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu. Szacowane uszczuplenia należności Skarbu Państwa na chwilę obecną wynieść mogły co najmniej 15 mln zł.

Wobec trzech podejrzanych Sąd Rejonowy w Krośnie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast pozostałe cztery osoby zostały objęte dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w łącznej kwocie 140 tys. zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie na łączną kwotę 425 tys. zł.

Aktualnie trwają  dalsze czynności w kierunku ustalenia i  zabezpieczenia mienia podejrzanych. Sprawa jest nadal rozwojowa.

Previous Wyłudzili ponad 4 miliony złotych nienależnego podatku. 7 osób usłyszało zarzuty
Next Funkcjonariusze zlikwidowali trzy "dziuple" samochodowe

Może to Ci się spodoba

Rzeszów na Sygnale 0 Comments

DWÓCH AFGAŃCZYKÓW NIELEGALNIE WJECHAŁO DO POLSKI W NACZEPIE TIRA

Policjanci ze Strzyżowa, w naczepie tira parkującego przy stacji paliw w Wyżnem, ujawnili dwóch cudzoziemców. Zgłoszenie o niepokojących odgłosach dochodzących z wnętrza naczepy otrzymali od kierowcy polskiej ciężarówki. Ustalono, że

Rzeszów na Sygnale 0 Comments

ODPOWIEDZĄ ZA ROZBÓJ

Najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie dwaj mieszkańcy Jasła. Mężczyźni pobili 27-latka w jego mieszkaniu, po czym ukradli mu telefon i portfel z pieniędzmi. Uczestnicząca w tym zdarzeniu 25-letnia kobieta,

Rzeszów na Sygnale 0 Comments

„SELFIE” NA SKRADZIONYM TABLECIE ZDRADZIŁO ZŁODZIEJKĘ

Wczoraj niżańscy policjanci przedstawili zarzuty 22-letniej kobiecie, która odpowie za kradzież sprzętu elektronicznego o wartości blisko 3 tys. złotych. Niepodważalnym dowodem w sprawie było zdjęcie kobiety tzw. „selfie” uwiecznione na

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!