Rozbita grupa wyłudzająca VAT

Rozbita grupa wyłudzająca VAT

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Rzeszowie wspólnie z funkcjonariuszami KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Do sprawy zatrzymano siedem osób podejrzanych o wyłudzenia nienależnych zwrotów podatku VAT, z tytułu fikcyjnego eksportu towarów na Ukrainę i do innych krajów. Z ustaleń wynika, że uszczuplenia należności Skarbu Państwa mogły wynieść co najmniej 15 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

Działania, podczas których łącznie zatrzymano siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przeprowadzono na terenie woj. podkarpackiego i mazowieckiego. Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową, w tym tzw. „puste faktury” oraz elektroniczne nośniki pamięci. W podmiotach objętych śledztwem Urząd Celno – Skarbowy w Przemyślu wszczął kilkadziesiąt kontroli celno – skarbowych.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze w latach 2014-2017 pozorowali obrót towarem, głównie obuwiem, odzieżą oraz materiałami pirotechnicznymi. Zakup towaru na terenie kraju dokumentowany był fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a następnie po „przepuszczeniu” przez kolejne podmioty według dokumentów towar miał opuszczać terytorium Unii Europejskiej, w procedurze eksportu z zastosowaniem „0” %  stawki VAT. Następnie podmioty te zwracały się o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu. Szacowane uszczuplenia należności Skarbu Państwa na chwilę obecną wynieść mogły co najmniej 15 mln zł.

Wobec trzech podejrzanych Sąd Rejonowy w Krośnie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast pozostałe cztery osoby zostały objęte dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w łącznej kwocie 140 tys. zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie na łączną kwotę 425 tys. zł.

Aktualnie trwają  dalsze czynności w kierunku ustalenia i  zabezpieczenia mienia podejrzanych. Sprawa jest nadal rozwojowa.

Previous Wyłudzili ponad 4 miliony złotych nienależnego podatku. 7 osób usłyszało zarzuty
Next Funkcjonariusze zlikwidowali trzy "dziuple" samochodowe

Może to Ci się spodoba

Rzeszów na Sygnale 0 Comments

ZAATAKOWAŁ LUDZI NOŻEM W GALERII HANDLOWEJ – AKTUALIZACJA

Policjanci zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który zaatakował nożem kilka osób w galerii handlowej. Mężczyzna działał irracjonalnie, raniąc ludzi w plecy. Jedna ze zranionych kobiet zmarła. 9 osób rannych trafiło do szpitali.

Rzeszów na Sygnale 0 Comments

POLICJANCI RZESZOWSKIEGO CBŚP ZATRZYMALI CZŁONKA CAMORRY NA PODKARPACIU

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji z Rzeszowa przy ścisłej współpracy z włoską policją zatrzymali poszukiwanego od 6 lat obywatela Włoch. Antonio C. był członkiem organizacji przestępczej camorra z klanu „Contini”.

Rzeszów na Sygnale 0 Comments

POLICJANCI WYJAŚNIAJĄ OKOLICZNOŚCI ŚMIERCI KOBIETY

Policjanci i prokurator wyjaśniają okoliczności śmierci 67-letniej mieszkanki gminy Jasło. Kobieta została znaleziona przez syna we własnym domu, miała ranę kłutą klatki piersiowej. Wraz z nią w domu przebywał jej

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!